电信诈骗立案标准

北京刑事律师李扬博士
2023-06-09 · 刑事辩护,职务犯罪
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电信诈骗的立案标准根据涉案金额的大小而定:一般来说,利用电信网络技术诈骗公私财物,立案标准最低为三千元;如果诈骗金额在三千元以上、三万元以下,则认定为数额较大;如果诈骗金额在三万元以上、五十万元以下,则认定为数额巨大;如果诈骗金额在五十万元以上,则认定为数额特别巨大。法院依据数额判处三年以下、三至十年或十年以上有期徒刑,并处罚金。

除此之外,对于集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗等九类诈骗案件,也有相应的立案标准。

电信诈骗罪的构成是:

1、客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益;

2、客观要件。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;

3、主体要件。是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成电信诈骗罪的;

4、主观要件。在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有他人财物的目的。

诈骗罪从重处罚的情形如下:

1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

2、惯犯或者流窜作案,危害严重的;

3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;

5、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

7、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

8、被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

9、诈骗作案10次以上的。

诈骗案一般需要二到六个月会结案,具体情况如下:

1、如果案件比较简单的话,应该在受理之后两个月内进行宣判,最长不得超过三个月,

2、如果是简易程序的话人民法院应当在受理之后20天内审结,有可能判处有期徒刑的三年的可以延长至一个半月。

诈骗罪在公安机关立案后就要按照刑事诉讼法的流程进行,一般审查阶段是3个月,审查起诉阶段需要2个月左右,需要补充侦查的每一次1个月,审判阶段是3个月左右,如果是取保候审的最长不得超过一年。

关于诈骗罪数额认定标准,数额较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨大为二十万元以上。并规定:数额是认定侵犯财产罪的重要标准,但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外,还应当根据其他具体情节以及认罪态度和悔罪表现等,进行全面分析,正确定罪。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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