Question

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，免予大额交易报告的有(　　)。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
C.金融机构内部调拨资金
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

Answer 1

【答案】：A,B,C,D,E
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，如未发现交易可疑的，免予 大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互 转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行 政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位)；④金 融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构 内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；③国际金融组织和外国政府贷款项下的 债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲 正、利息支付。