Question

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查？

Answer 1

一，会被调查，一张银行卡资金大额流动，还可能被银行冻结。但是如果是正常的业务往来，您又签过合同，即使被调查，对您本身也不会造成任何影响，若是什么手续也没有，对卡里的资金会有一定影响。
二，对于个人账户的金额，银行一般是不会具体查询资金的来源，但是一下几种情况，会受到银行监管部门的质疑：
1，根据反洗钱法律，如果单从银行存款和取款金额超过50000元，10天内存款和取款的金额超过100万元，可能被银行监控和调查当地中国人民银行，由市公安局等部门确定其是否涉嫌洗钱行为。
2，现金收支低于但接近大额现金交易报告的情况经常不清不楚出现在客户的资金账户上。
3，客户会在短时间内以分散的方式进行存款转账，或以分散的方式集中进行存款和转账。
4，对于客户长期不使用的账户上突然出现资金的进出
三，因为对于这些洗钱的行为，国家也出台一些政策和制度，其中有一项就是报告制度。
报告制度：非法流动资金的最大特点就是数额巨大，交易有异常情况。在交易过程中，有可疑现象，必须立即向反洗钱的行政主观部门报告，作为发现和追查违法犯罪行为的线索。
拓展资料：
1，反洗钱是指为了防止毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪的收益来源和性质而进行的洗钱活动。常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱是政府利用立法和司法力量，动员有关组织和商业机构，查明可能存在的洗钱活动，处置有关资金，惩罚有关机构和人员，以防止犯罪活动的一项系统工程。
2，洗钱是违法行为，对社会具有很大的危害，对我国的金融体系的安全，和一些金融机构的信誉，有着很大的影响，毕竟经济对于一个国家来说是很重要的，我国的社会稳定与经济的秩序也有很大的关系。

Answer 2

会被调查，一张银行卡资金大额流动，还可能被银行冻结。但是如果是正常的业务往来，您又签过合同，即使被调查，对您本身也不会造成任何影响，若是什么手续也没有，对卡里的资金会有一定影响。
拓展资料：
对于个人账户的金额，银行一般是不会具体查询资金的来源，但是一下几种情况，会受到银行监管部门的质疑：
根据反洗钱法律，如果单从银行存款和取款金额超过50000元，10天内存款和取款的金额超过100万元，可能被银行监控和调查当地中国人民银行，由市公安局等部门确定其是否涉嫌洗钱行为。
现金收支低于但接近大额现金交易报告的情况经常不清不楚出现在客户的资金账户上。
客户会在短时间内以分散的方式进行存款转账，或以分散的方式集中进行存款和转账。
对于客户长期不使用的账户上突然出现资金的进出
因为对于这些洗钱的行为，国家也出台一些政策和制度，其中有一项就是报告制度。
报告制度：非法流动资金的最大特点就是数额巨大，交易有异常情况。在交易过程中，有可疑现象，必须立即向反洗钱的行政主观部门报告，作为发现和追查违法犯罪行为的线索。
反洗钱是指为了防止毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪的收益来源和性质而进行的洗钱活动。常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱是政府利用立法和司法力量，动员有关组织和商业机构，查明可能存在的洗钱活动，处置有关资金，惩罚有关机构和人员，以防止犯罪活动的一项系统工程。
洗钱是违法行为，对社会具有很大的危害，对我国的金融体系的安全，和一些金融机构的信誉，有着很大的影响，毕竟经济对于一个国家来说是很重要的，我国的社会稳定与经济的秩序也有很大的关系。

Answer 3

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。

Answer 4

当然了，一个银行卡一天有频繁的大额资金流动，当然就会被查的，有可能会把这张银行卡冻结

Answer 5

一张个人银行卡，一天有频繁的大额资金流动，会不会被调查？一张银行卡，一天有频繁的大量流动，一定会被调查的。因为银行一定会及时的发现。