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新办的中国银行卡,合作的公司给我大额转账被冻结了,让提供来源证明,已经提供,请问多久可以解冻?...
新办的中国银行卡,合作的公司给我大额转账被冻结了,让提供来源证明,已经提供,请问多久可以解冻?
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根据刑法规定,洗钱罪主要包括性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪等刑事犯罪,由公安机关、检察院或国家安全机关负责侦办。人民银行反洗钱中心只是负责提供犯罪线索和证据,协助侦办,并无冻结银行存款权限。 因此,涉嫌洗钱犯罪的银行账户冻结属于刑侦冻结,与法院对一般民事案件的司法冻结也有所不同。刑侦冻结一般最长期限为6个月,续冻期限不超过6个月。对于特殊重大复杂案件,可以延长冻结期为1年,续冻其也可延长为1年;法院司法冻结期限最长不超过1年,续冻期不超过1年。 冻结何时解冻?有四种情况。 1.首先,存款行和被冻结人,任何时候都无权自行解冻。 2.一旦被冻结,不论是6个月还是1年,冻结到期后,刑侦机关没有再次履行续冻手续的,账户自动解冻。 3.经刑侦机构调查核实,确与涉嫌洗钱案件无关的,从知道之日起,3个工作日之内执法机关主动到银行解冻。 4.涉嫌案件结案时,应该罚没和扣划资金全部执行完毕的,由执法机关主动解冻。 所以,如果案件复杂,账户可以一直处于冻结状态。 有没有更快方法解冻呢?可以肯定的说,机会很小。唯一办法就是找到管辖该案件的执法机关,先问清原因。如果能够提供确凿证据证明案件确实与本人无关,存在误冻可能的话,可以按照法定程序进行申诉。一旦申诉成功,可能会及时解冻,这还要要看案件复杂程度。如果真的涉案,那就不是关心账户的事了,主动投案自首,也许会从轻处罚。
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追问
洗钱 是可能的,公司给打的工程款,新办的卡就被冻结了
追答
所以估计问题出在新开卡或者对方公司的资金异动上面,否则不会无缘无故的被冻结的。
如果您觉得有帮助,请给个采纳,谢谢
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只要你嗯,代取你所有的证件,别说身份证了,还证明材料银行相关资料审核就可以了
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有正当的证明应该很快就会解冻的,银行不会为难你的,除非你的证明审核没通过。
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你就不会直接问银行吗?
追问
问了让等电话
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